Opera

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Opera Software ASA kl. 0900 den 30. januar 2004 i selskapets lokaler i Waldemar Thranesgate 98, 0175 Oslo.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.
2. Opptak av fortegnelse over representerte aksjonærer.
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen.
4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
5. Forslag om endring av vedtektene.
   
   

   For å presisere vedtektenes angivelse av selskapets virksomhet foreslår styret at vedtektenes §

   3 endres til å lyde som følger:

   Selskapets virksomhet skal være å utvikle, produsere og selge programvare og tilhørende tjenester, samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper og annen virksomhet med tilsvarende formål.

   Begrunnelsen for forslaget er at vedtektene mer presist skal gjengi hvilken virksomhet selskapet skal drive med.

   Styret foreslår at vedtektenes § 5 endres til å lyde som følger:

   "Selskapets styre skal bestå av 5 til 9 medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning."

   Bakgrunnen for den foreslåtte vedtektsendringen er at ansatterepresentasjonen i styret har gjort det naturlig med en økning av det totale antall styremedlemmer.

   Styret foreslår videre at det etableres en valgkomitÉ for selskapet. I den anledning foreslår styret at det vedtas en ny § 8 i vedtektene:

   Selskapet skal ha en valgkomitÉ. Valgkomiteens oppgave skal være å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret og om honorar til styrets medlemmer. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. I tillegg kan det velges inntil tre personlige varamedlemmer. Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer velges av generalforsamlingen for perioder på to år av gangen.

   Styret foreslår at valg av medlemmer til valgkomiteen første gang finner sted på ordinær generalforsamling våren 2004.

   Hvis forslaget til ny § 8 vedtas, foreslås det at tidligere § 8 blir til ny § 9.

6. Forslag til styrefullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital

   Styret anser det som hensiktsmessig at det foreligger en fullmakt til å øke selskapets aksjekapital. En styrefullmakt gir fleksibilitet til å kunne vedta emisjoner, utstede aksjer i forbindelse med incentivordninger for ansatte og styremedlemmer og å benytte aksjer som vederlag.

   Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

   1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 846 000.
   2. Fullmakten kan benyttes:
      1. i forbindelse med incentivprogrammer for ansatte og styremedlemmer i konsernet.
      2. til å utstede aksjer som vederlag ved virksomhetskjøp eller i andre avtaler eller transaksjoner hvor styret anser aksjer som en hensiktsmessig vederlagsform.
      3. til å vedta fortrinnsemisjoner eller andre emisjoner dersom styret anser at dette er i selskapets interesse.
   3. Aksjonærenes fortrinnsrett skal kunne fravikes.
   4. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling 2005, dog under enhver omstendighet ikke lenger enn til 30. juni 2005.
   5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, rett til å pådra selskapet særlige plikter og beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
   6. Alle tidligere styrefullmakter til å øke selskapets aksjekapital trekkes tilbake.

    

7. Valg av nytt styre.