Opera

Styret i Opera Software ASA har i styremøte avholdt den 3. mai 2002 besluttet å innkalle til ordinær generalforsamling i selskapet den 13. juni 2002 kl 09.00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler i Waldemar Thranes gate 98, 0175 Oslo.

Til behandling foreligger:

1. åpning av møte ved styrets leder
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
3. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2001, samt disponering av resultat
4. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
5. Godkjennelse av revisors godtgjørelse
6. Styrefullmakt for forhøyelse av selskapets aksjekapital

   Styret foreslår at det gis fullmakt til å beslutte kapitalforhøyelser i selskapet for å kunne dekke fremtidig kapitalbehov i virksomheten og å bevare en forsvarlig egenkapital. Styret foreslår at fullmakten omfatter retten til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett for således å ha fleksibilitet overfor potensielle investorer i den enkelte kapitalforhøyelse. Styret foreslår også at fullmakten kan benyttes i forbindelse med incentivordninger for selskapets ansatte, tillitsvalgte og konsulenter.

   Når det gjelder forhold som særskilt må tillegges vekt ved vurderingen av styrefullmakten, viser styret til styrets årsberetning. Styret er ikke kjent med andre forhold av betydning i denne sammenheng.

   Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

   "Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 305.000,-. Fullmakten skal kunne benyttes for en eller flere kapitalforhøyelser etter styrets nærmere beslutning, og aksjekapitalforhøyelsen(e) skal både kunne gjøres opp i kontanter og med innskudd i annet enn penger, herunder ved fusjon i henhold til bestemmelsene i allmennaksjelovens § 10-2 og § 13-5. Fullmakten skal for øvrig også kunne benyttes for kapitalforhøyelser rettet mot ansatte, styremedlemmer og konsulenter. Forslaget innebærer at styret kan beslutte at aksjonærenes fortrinnsrett fravikes. Tegningskurs og tegningsvilkår for øvrig fastsettes av styret. Fullmakten skal gjelde i to år fra dags dato. Denne fullmakt erstatter alle tidligere tildelte fullmakter til kapitalforhøyelse."

7. Fullmakt til erverv av egne aksjer

   Styret foreslår at tidligere tildelt fullmakt for erverv av egne aksjer fornyes og omfatter rett til å erverve aksjer med samlet pålydende på inntil NOK 122.000,-.

8. Beslutning om kapitalnedsettelse for sletting av selskapets egne aksjer

   Styret foreslår at selskapets aksjekapital nedsettes med et beløp tilsvarende NOK 3.000,- ved sletting av selskapets beholdning av 150.000 egne aksjer i samsvar med bestemmelsen i allmennaksjelovens § 12-1 første ledd nr 2. Bakgrunnen for nedsettelsen er at styret ikke anser det hensiktsmessig at selskapet har en beholdning av egne aksjer, og styret vurderer at det er gunstigere å innløse aksjene enn å avhende dem.

   Styret er ikke kjent med særskilte forhold som må tillegges vekt ved beslutningen om kapitalnedsettelse. Styret foreslår derfor at selskapets generalforsamling fatter følgende vedtak:

   "Selskapets aksjekapital reduseres med NOK 3.000,- fra NOK 1.232.828,40 til NOK 1.229.828,40 ved innløsning av 150.000 aksjer â NOK 0,02 tilhørende selskapet selv. Nedsettelsen gjennomføres i henhold til bestemmelsen i allmennaksjelovens § 12-1 første ledd nr 2. Vedtektenes § 4 endres til å lyde:

   "Selskapets aksjekapital er NOK 1.229.828,40 fordelt på 61.491.420 aksjer med pålydende NOK 0,02.'"

9. Vedtektsendring - angivelse av kontoradresse

   Styret foreslår at vedtektene endres slik at de ikke angir nøyaktig kontoradresse, men bare kommune for forretningskontoret. Det foreslås derfor at vedtektenes § 2 endres til å lyde:

   "Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune."

10. Valg av styre

Vedlagt følger årsregnskap, styrets årsberetning og revisors beretning for 2001.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen henstilles til å meddele dette til selskapet innen 7. juni 2002 ved bruk av vedlagte påmeldingsskjema. Aksjonærer som vil være representert ved fullmektig, henstilles til å benytte vedlagte fullmaktskjema. Fullmakt kan eventuelt gis til styrets formann, Christian H. Thommessen.

Skjemaet kan sendes pr. telefaks til 24 16 40 01 eller per post til Opera Software ASA, Postboks 2648 St. Hanshaugen, 0175 Oslo.